假冒海外代理商诈骗案，追回320万元
案例背景
2024年初，周先生所经营的电子零件公司接到一笔来自"海外代理商"的高价订单。对方自称是美国某大型分销商代表，需采购大量特定型号电子零件，订单金额高达450万台币。为取得信任，对方提供了看似真实的公司注册资料与银行凭证。周先生垫款生产后发货，却收到对方寄回的低价类似产品照片，指控周先生公司发错货。随后"代理商"失联。通过我方调查发现货物已被转运至另一个国家低价出售...
案件调查过程
我们的调查团队在接到周先生的求助后，立即展开了以下调查工作：
- 核实"美国代理商"提供的所有公司资料和银行信息
- 追踪货物流向和最终收货人信息
- 调查涉案银行账户的资金流向
- 与相关国家的执法机构合作，收集证据
法律行动
基于收集到的证据，我们采取了以下法律行动：
- 向国际刑警组织提交跨国诈骗案件报告
- 在货物所在国申请财产保全措施
- 对涉案银行账户申请资金冻结
- 向法院提起民事诉讼，追讨损失
案件结果
经过3个月的努力，我们成功：
- 追回320万台币（约71%的损失）
- 协助警方破获了一个跨国商业诈骗集团
- 为周先生提供了国际贸易风险防范建议
- 协助完善了相关国际贸易支付保障机制
律师建议
针对国际贸易订单，我们建议：
- 代表客戶與警方和銀行溝通
- 要求预付款或使用信用证等安全支付方式
- 核实对方提供的所有证明文件
- 购买贸易信用保险
- 保留完整的交易记录和沟通记录
- 遇到可疑情况及时咨询专业律师