投資理財詐騙案例
案例背景
張女士是香港一間國際企業的中階主管，過去一直有進行穩健投資。在一次VIP財經講座中，她認識了一位自稱是香港某知名投資公司的「首席理財顧問」王先生。王先生展示了多種專業認證、過往的高收益投資案例，並提供了一份看似完美的投資組合。基於對「專業機構」的信任，張女士分三次將170萬港幣投資到所謂的「低風險、高回報」產品。三个月后當她想提取部分收益時，發現根本無法聯繫到對方...
案件調查過程
我們的調查團隊在接到張女士的求助後，立即展開了以下調查工作：
- 調查「王先生」提供的所有身份證明和專業資質文件
- 追蹤資金流向，分析交易記錄
- 與相關金融機構合作，確認投資產品的真實性
- 通過技術手段追蹤嫌疑人的行踪和真實身份
法律行動
基於收集到的證據，我們採取了以下法律行動：
- 向香港警方商業罪案調查科報案
- 申請凍結相關銀行賬戶，防止資金轉移
- 向法院申請資產凍結令
- 與證監會合作，調查涉案的虛假投資產品
案件結果
經過3.5個月的努力，我們成功：
- 追回全部170萬港幣投資款
- 協助警方逮捕了以王先生為首的詐騙集團
- 為張女士提供了專業的投資風險評估建議
- 協助完善了相關金融監管措施
律師建議
針對投資理財詐騙，我們建議：
- 投資前務必核實理財顧問的資質和背景
- 不要輕信「高回報、低風險」的投資承諾
- 通過正規渠道查詢投資產品的註冊和備案信息
- 分散投資，避免將大額資金投入單一產品
- 保留所有投資相關的文件和溝通記錄