大马家庭投资泰国房产受骗，追回大部分款项
案例背景
2024年初，陈先生一家准备为退休养老做准备，在曼谷看中了一间豪华公寓楼盘。该项目销售人员在销售中心向他们展示了精美楼书、完整规划许可证及政府批文，还提供了所谓"其他投资者"的高额回报证明。陈先生一家信以为真，投入了相当于340万台币的资金。但在缴清款项后，对方提供的楼盘进度照片被证实是其他楼盘的照片，他们发现项目根本不存在，该土地确实是空置地块，但从未有任何开发计划...
案件调查过程
我们的调查团队在接到陈先生一家的求助后，立即展开了以下调查工作：
- 核实泰国当地的土地登记和开发许可文件
- 调查开发商的背景和过往项目记录
- 追踪资金流向，分析交易记录
- 与泰国当地律师合作，收集法律证据
法律行动
基于收集到的证据，我们采取了以下法律行动：
- 在泰国当地法院提起民事诉讼
- 申请冻结相关银行账户
- 与泰国警方合作，对涉案人员展开刑事调查
- 向马来西亚和泰国相关监管机构举报
案件结果
经过4个月的努力，我们成功：
- 追回290万台币（约85%的投资款）
- 协助泰国警方逮捕了诈骗团伙主要成员
- 为陈先生一家提供了专业的海外投资风险评估建议
- 协助完善了相关跨境投资保护机制
律师建议
针对海外房产投资，我们建议：
- 投资前务必实地考察项目
- 聘请当地专业律师进行尽职调查
- 核实开发商的资质和过往项目记录
- 通过正规渠道查询土地和项目信息
- 选择有信誉的中介机构
- 了解当地法律法规和投资保护政策